Exam Name: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)
Certification Provider: ACAMS
Corresponding Certification: CAMS Certification
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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Terrorism financing and proliferation financing
|
| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Regional and national regulations
|
| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Training, awareness and internal communication - Monitoring, reporting and record keeping
- Program framework and policies
|
| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten das Verhältnis zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren?
- A. Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahrensanweisungen. Verfahrensanweisungen sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse.
- B. Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind zwingend zu kennen und einzuhalten.
Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Nur Verfahren sind verbindlich und müssen befolgt werden. - C. Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren müssen bekannt sein und eingehalten werden.
Correct Answer: A 🗳️
Ein risikobasierter Ansatz ist für Finanzinstitute von zentraler Bedeutung, um die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstehen, denen sie ausgesetzt sind. Die Entwicklung einer Risikobewertung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist ein wichtiger Ausgangspunkt.
Zu den häufig verwendeten Risikofaktoren gehören: (Wählen Sie drei aus.)
- A. Kundenrisiko.
- B. geografisches Risiko.
- C. Kreditrisiko.
- D. Produktrisiko.
- E. Liquiditätsrisiko.
Correct Answer: A,B,D 🗳️
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Ein robustes Transaktionsüberwachungssystem umfasst folgende Funktionen:
- A. Dokumente automatisch übersetzen
- B. Social-Media-Profile integrieren
- C. Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SARs), Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs) und andere behördliche Meldungen einreichen
- D. Überwachen Sie Transaktionen und identifizieren Sie Anomalien, die auf verdächtige Aktivitäten hindeuten könnten.
Correct Answer: D 🗳️
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Ein Kundenberater einer Bank kontaktiert ein Mitglied des Compliance-Teams, um sich beraten zu lassen, wie er mit einem Kunden verfahren soll, der 250.000 US-Dollar aus dem Verkauf von Krypto-Assets auf sein Sparkonto bei der Bank überweisen möchte.
Welche Anleitung sollte das Compliance-Team geben?
- A. Geben Sie an, dass weitere Klärungen erforderlich sind, einschließlich der Frage, welche Münzen oder Token verkauft wurden und ob die Kryptobörse ihre Kunden einer Due-Diligence-Prüfung unterzieht.
- B. Empfehlen Sie, die Transaktion abzubrechen, da Krypto-Assets im Allgemeinen nicht reguliert sind und per Definition ein inakzeptables AML-Risiko für die Bank darstellen.
- C. Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, da die Kunden bereits korrekt an Bord sind, KYC abgeschlossen ist und die Geldquelle transparent ist
- D. Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, wenn das KYC des Kunden auf dem neuesten Stand ist und eine Suche in einem öffentlichen Blockchain-Explorer keine negativen Medientreffer liefert.
Correct Answer: A 🗳️
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Welche der folgenden Optionen beschreibt eine formale Methode des Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit zwischen Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Durchführung grenzüberschreitender Geldwäscheermittlungen?
- A. FATF, MONEYVAL und andere regionale Gremien, die als Kontaktstelle für FIUs fungieren
- B. Absichtserklärungen (Memoranda of Understanding, MOUs) zwischen FIUs zur Festlegung eines strukturierten Informationsaustauschs
- C. Die Wolfsberg-Gruppe dient als Kommunikationsplattform für FIUs
- D. Rechtshilfeabkommen, die es FIUs ermöglichen, Verhaftungen und Beweismittel zu beantragen.
Correct Answer: B 🗳️
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